Tracfin – Fiche d’identification et d’évaluation

Une fiche d'identification et d'évaluation TRACFIN est un document utilisé par les professionnels soumis à la réglementation anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Elle permet de recueillir et d'évaluer les informations relatives à un client ou une transaction afin d'identifier des risques potentiels. La fiche inclut des données sur l'identité du client, la nature de ses activités et des opérations réalisées. Elle sert à respecter les obligations légales de déclaration et à prévenir les risques financiers.