Tracfin – Lettre recommandée type pour vérification d’identité

Une lettre recommandée type pour vérification d'identité TRACFIN est un document utilisé par les professionnels soumis à la réglementation TRACFIN pour confirmer l'identité d'un client dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle permet de demander à un client de fournir des justificatifs d'identité, tels qu'une pièce d'identité valide ou un justificatif de domicile. L'envoi de cette lettre recommandée garantit une preuve de réception et respecte les obligations légales de vérification.