Tracfin – Protocole interne

Tracfin est un service de renseignement placé sous l'autorité des Ministères économiques et financiers. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un protocole interne TRACFIN désigne les procédures mises en place par les entreprises pour se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est l’organisme français chargé de collecter et d'analyser les informations financières suspectes. Le protocole interne TRACFIN inclut des mesures telles que l’identification des clients, la surveillance des transactions, et la déclaration des opérations suspectes. Adopter un tel protocole est essentiel pour assurer la conformité légale et prévenir les risques financiers.