Fiche d’identification et d’évaluation TRACFIN : plus de simplicité, moins de risques !
Vous devez recueillir et évaluer les informations relatives à un client ou une transaction financière ? Comptez sur le modèle de fiche d'identification et d'évaluation TRACFIN MYLEGITECH pour vous faciliter la vie ! Cette fiche d'identification et d'évaluation est destinée aux professionnels soumis à la réglementation anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Elle permet d'identifier des risques financiers potentiels en vue de la signature d’un contrat et de respecter les obligations légales de déclaration.
- Identification de la personne, nature de ses activités et des opérations réalisées, registre national du gel des avoirs, exposition, critères d’alerte… tout est passé au crible pour une fiche d’identification et d’évaluation en bonne et due forme
- Notre fiche TRACFIN a été conçue par des experts juridiques
- Une fois complété, éditez rapidement votre document
- Votre fiche d’identification et d’évaluation, comme tous nos autres modèles, est gratuit