TRACFIN - Protocole interne : parce que détecter n’est pas jouer
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux professionnels soumis à sa réglementation un cadre organisationnel strict et documenté. Et MYLEGITECH et ses équipes sont là pour vous simplifier la tâche ! Avec notre modèle de protocole interne TRACFIN, formalisez facilement les procédures internes permettant d’identifier, d’évaluer et de déclarer les opérations suspectes, tout en garantissant la conformité de l’entreprise en matière d’obligations légales. Pour un protocole TRACFIN complet et adapté aux exigences réglementaires qui sécurise vos pratiques face aux risques financiers et pénaux, rien ne manque :
- Présentation de l’agence, contacts et correspondance TRACFIN, identification et évaluation des risques, rédaction libre ou assistée du protocole interne, modalités de signature, critères d’alerte éventuels… tout est réuni pour un protocole interne conforme à la législation en vigueur.
- Notre modèle de protocole interne TRACFIN a été élaboré par des professionnels du Droit
- Une fois complété, éditez rapidement votre document juridique
- Votre protocole interne TRACFIN, comme tous nos autres modèles, est gratuit

